📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.

2.1.1. По вопросу 1: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства от 25.09.2025 № 09/25-1КБ-ЛЗ-П-1. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос, решение принято.

2.1.2. По вопросу 2: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 11.09.2025 № б/н к договору поручительства от 05.12.2024 № 0НСЕ7Р001. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу 1: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства от 25.09.2025 № 09/25-1КБ-ЛЗ-П-1:
2.2.1.1. Одобрить сделку - договор поручительства от 25.09.2025 № 09/25-1КБ-ЛЗ-П-1 на существенных условиях, отраженных в приложении 1 к настоящему протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении 2 к настоящему протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

2.2.2. По вопросу 2: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 11.09.2025 № б/н к договору поручительства от 05.12.2024 № 0НСЕ7Р001:
2.2.2.1. Одобрить сделку - дополнительное соглашение от 11.09.2025 № б/н к договору поручительства от 05.12.2024 № 0НСЕ7Р001 на существенных условиях, отраженных в приложении 3 к настоящему протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении 4 к настоящему протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Дата принятия Советом директоров ПАО «КАМАЗ» решений заочным голосованием: 09 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10 декабря 2025 года, протокол №27.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BANvp3dYGEqu8S1joHqsZw-B-B