📰"ТГК-14" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14».
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14» члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Бессмертного Константина Валерьевича.

По вопросу 2. Утверждение Отчёта Общества об итогах исполнения Бизнес-плана за 9 месяцев 2025 года.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Отчёт Общества об исполнении Бизнес-плана за 9 месяцев 2025 года, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14».

По вопросу 3. Утверждение Отчёта Общества об итогах исполнения Инвестиционной программы за 9 месяцев 2025 года.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению Отчёт Общества об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2025 года, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14».

По вопросу 4. Рассмотрение Отчёта Общества об исполнении Кредитной политики за 9 месяцев 2025 года.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Отчёт Общества об исполнении Кредитной политики за 9 месяцев 2025 года, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14».

По вопросу 5. Финансирование проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО), реконструкции Читинской ТЭЦ-1 (КОМмод) и статус проектов по строительству.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению отчётную информацию Общества по вопросу финансирования проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО), реконструкции Читинской ТЭЦ-1 (КОМмод) и статус проектов по строительству.

По вопросу 6. Утверждение страховщика Общества для заключения договора ОСАГО на 2026 год.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить в качестве страховщика Общества для заключения договора ОСАГО на 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие».

По вопросу 7. Утверждение Порядка определения кандидатуры аудитора Общества на 2026 год.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Порядок определения кандидатуры аудитора Общества на 2026 год, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 04 декабря 2025 г. № 345.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Zwf5uUzjHEeSVMWwwv5JIg-B-B