📰«Интер РАО» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. По вопросу № 1 повестки дня: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА»: 10.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По итогам рассмотрения предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Интер РАО», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Интер РАО» следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Наименование акционера/органа Общества, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1. Бугров Андрей Евгеньевич Председатель Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» Совет директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»
2. Быстров Максим Сергеевич Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка» Совет директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»
3. Гавриленко Анатолий Анатольевич Генеральный директор ЗАО «Лидер» Акционерное общество «Интер РАО Капитал»
4. Дрегваль Сергей Георгиевич Генеральный директор ПАО «Интер РАО» Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»
5. Локшин Александр Маркович Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по развитию новых продуктов атомной энергетики Госкорпорации «Росатом» Акционерное общество «Интер РАО Капитал»
6. Миловидов Владимир Дмитриевич Заместитель директора по научной работе Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук Совет директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»
7. Муров Андрей Евгеньевич Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»
8. Опадчий Фёдор Юрьевич Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Совет директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»
9. Сечин Игорь Иванович Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»
10. Федоров Денис Владимирович Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» Акционерное общество «Интер РАО Капитал»
11. Шугаев Дмитрий Евгеньевич Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
3. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО», согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
4. В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга ПАО Московская Биржа и положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предложить акционерам Общества на внеочередном Общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества голосовать с учётом рекомендаций, сформированных Комитетом по номинациям и вознаграждения, таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта и профессиональной квалификации, а также избрание в состав Совета директоров не менее 3 (трёх) кандидатов, удовлетворяющих требованиям независимости директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
03.12.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
03.12.2025, № 385.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oyH0nLAYAUuQUMrAvzedmw-B-B