📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 8 из 9 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 7 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: О вынесении на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Вынести на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О вынесении на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Вынести на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 3: О вынесении на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Вынести на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 4: О вынесении на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Вынести на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 5: О вынесении на решение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» вопроса об участии Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» в ассоциации (некоммерческом партнерстве).

ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
Вынести на решение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» вопрос об участии Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» в ассоциации (некоммерческом партнерстве).

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.12.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.12.2025, № б/н.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5;
- данные CFI кода: ESVXFR;
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xNnFyQpdBUKVcA09r5FCEw-B-B