📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: О вынесении на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции.
Принятое решение:
Вынести на утверждение Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Вопрос № 2: О вынесении на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции.
Принятое решение:
Вынести на утверждение Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Вопрос № 3: О вынесении на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции.
Принятое решение:
Вынести на утверждение Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Вопрос № 4: О вынесении на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Принятое решение:
Вынести на утверждение Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Вопрос № 5: Об одобрении условий Договора с регистратором ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Одобрить условия Договора-заявки об оказании услуг по подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, либо заочному голосованию, и выполнению функций счетной комиссии между ПАО «ТНС энерго Марий Эл»
и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

Вопрос № 6: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Совета директоров от 02.12.2025 № 397-с/25.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33; CFI – ESVXFR;
FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41; CFI – EPXXXR;
FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wmp51MJxjUytYQ-ApXoP8Sw-B-B