📰"ЕВРОТРАНС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1 повестки дня: Об отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Принять к сведению Отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров за первое полугодие 2025 г.

Вопрос №2 повестки дня: Об отчете Комитета по аудиту.
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Принять к сведению Отчеты о работе Комитета по аудиту Совета директоров за 1,2,3 кварталы 2025 г.

Вопрос №3 повестки дня: О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров о размере оплаты услуг аудиторской организации.
Решение по вопросу № 3 повестки дня:
Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» от 25.07.2025 г. (протокол № 25-07/2025 от 28.07.2025 г.) по вопросу №3 повестки дня заседания «Об определении оплаты услуг аудиторской организации» изложив его в следующей редакции:
определить размер оплаты услуг Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ИНН 7709383532), в следующем размере:
- не более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей за услуги по проведению обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2025, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2025 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.11.2025
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.12.2025, № 28-11/2025



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eTgBNcSflEGwKOD-Ae6rP-Aw-B-B