📰"ИНАРКТИКА" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах заочного голосования по вопросам повестки дня: в голосовании приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров. Кворум для проведения Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По второму вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По третьему вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение по вопросу № 1:
1.1. В связи с тем, что от акционеров Общества не поступили предложения о выдвижении кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества 29 декабря 2025 г., на основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров выдвигает следующих лиц в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества:
1. Александров Владимир Валерьевич,
2. Аюпова Сайёра Якуповна,
3. Благирев Алексей Павлович,
4. Василенко Анна Геннадьевна,
5. Васильков Дмитрий Олегович,
6. Кащеев Роман Витальевич,
7. Марченко Андрей Александрович,
8. Погуляев Владислав Юрьевич,
9. Чернова Екатерина Анатольевна.

Решение по вопросу № 2:
2.1. Утвердить проекты решений внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА».
2.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА».

Решение по вопросу № 3:
3.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров:
1) Сообщение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА».
2) Сведения о кандидатах в состав Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА», включая информацию о наличии согласий кандидатов на их избрание;
3) Проекты решений внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА».
4) Форма бюллетеня для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА».

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.12.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол об итогах проведения заочного голосования Совета директоров № 467 от 01.12.2025.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MpoPIu78iUmedho5z6892g-B-B