📰«ВУШ Холдинг» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В заочном голосовали приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» из 9 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг» по стратегии».

"ЗА" 0 (ноль) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 (девять) голосов.

По двадцать пятому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии с п. 16 ст. 29.2 Устава Общества».

"ЗА" 0 (ноль) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 8 (восемь) голосов.

По двадцать седьмому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии с п. 16 ст. 29.2 Устава Общества».

"ЗА" 0 (ноль) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 8 (восемь) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 9 «Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг» по стратегии».

Решение не принято.

Вопрос № 25 «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии с п. 16 ст. 29.2 Устава Общества».

Решение не принято.

Вопрос № 27 «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии с п. 16 ст. 29.2 Устава Общества».

Решение не принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров публичного акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: дата окончания приема бюллетеней - 28.11.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заочного голосования Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» № 18-2025 от 28.11.2025 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=W8RFhGngGUOrC-Cxw8AEm1w-B-B