📰"Аэрофлот" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 11 из 12 членов Совета директоров Эмитента (один член Совета директоров является выбывшим)
2.2. Содержание решений, принятых на заседании совета директоров эмитента:
2.2.1. О внесении изменений в сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,
по предоставлению займа в пользу Компании.
1. Определить, что общая цена (денежная оценка) имущественных прав, приобретаемых/ отчуждаемых по сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению займа от ПАО «Аэрофлот» в пользу Компании, с учетом процентов, подлежащих выплате за пользование займом за весь срок действия сделки, составляет не более 2 042 900 000 (Два миллиарда сорок два миллиона девятьсот тысяч) рублей, что составляет 0,22 процента от балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» на последнюю отчетную дату (931 658 004 000 рублей по состоянию на 30.09.2025).
Итоги голосования*:
«ЗА» 9
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1
Решение принято
* Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. Согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по изменению существенных условий ранее одобренной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению займа от ПАО «Аэрофлот» в пользу Компании, в части изменения срока займа, совершаемую путем заключения ПАО «Аэрофлот» с Компанией дополнительного соглашения к договору денежного займа от 16.11.2022 на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» (заимодавец) и Компания (заемщик);
Сумма займа (Сумма лимита задолженности по займу): до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
Общая цена сделки (с учетом процентов, подлежащих выплате за пользованием займом, за весь срок действия сделки): не более 2 042 900 000 (Два миллиарда сорок два миллиона девятьсот тысяч) рублей;
Срок займа: продлевается до 25.11.2028;
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности:
члены Правления ПАО «Аэрофлот», являющиеся членами Совета директоров Компании.
Иные существенные условия сделки по предоставлению займа, ранее согласованные (одобренные) решением Совета директоров ПАО «Аэрофлот» от 14.06.2022 (протокол № 20 от 14.06.2022), остаются без изменений.
Итоги голосования*:
«ЗА» 9
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1
Решение принято
* Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7 от 28 ноября 2025 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BOuUiA-AVJ0-CZ8hokidaVXw-B-B