📰"ДЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента:
В заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 8 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум для принятия решений имелся.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента, и сведения о результатах (итогах) голосования по вопросу повестки дня:

По вопросу № 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.
Принятое решение:
1. Присоединиться к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро (Приложение 1 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 21.10.2025 № 876, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро, решение о присоединении к которому принято Советом директоров Общества (протокол от 27.10.2022 № 432).
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров эмитента: 27.11.2025
Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента: Протокол Совета директоров ПАО «ДЭК» от 01.12.2025 № 484.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=S-AHyzcmhcUCzldjx3B5cIQ-B-B