📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О согласовании кандидатуры Балдовой Натальи Александровны на должность заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети Урал»» принято решение:
Согласовать кандидатуру Балдовой Натальи Александровны на должность заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети Урал» на срок – по 15.11.2027 включительно.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «О согласовании кандидатуры Санина Алексея Владимировича на должность заместителя Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Урал»» принято решение:
Согласовать кандидатуру Санина Алексея Владимировича на должность заместителя Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Урал» на срок – по 15.11.2027 включительно.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О согласовании кандидатуры Черникова Юрия Дмитриевича на должность заместителя Генерального директора по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Урал»» принято решение:
Согласовать кандидатуру Черникова Юрия Дмитриевича на должность заместителя Генерального директора по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Урал» на срок – по 31.03.2026 включительно.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2024-2025 корпоративный год» принято решение:
Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» об оценке корпоративного управления за 2024-2025 корпоративный год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 24.11.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2025 г., протокол № 578.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tDmt6SFduU6v93-CVDUgQXg-B-B