📰"Комбинат Южуралникель" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата проведения заседания: 23.01.2026г.
2.3.2. Место проведения заседания: Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1 (актовый зал заводоуправления).
2.3.3. Время проведения заседания: 14-00 час. (время местное).
2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 462402, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1.
2.3.5. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо
2.3.6. Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13-00 час. (время местное).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20.01.2026г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров Общества: 02.12.2025г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к внеочередному заседанию общего собрания акционеров, начиная с 30 декабря 2025 года по 23 января 2026 года ежедневно в рабочие дни с 9-00 час. до 16-00 час. (перерыв с 12-00 час. до 13-00 час.) по местному времени по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1, ПАО «Комбинат Южуралникель», а также на сайте Общества в сети Интернет - unickel.ru.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185, ст. 186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).
В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Общество вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" вне зависимости от целей и форм раскрытия и (или) предоставления, в ограниченных составе и (или) объеме, если раскрытие и (или) предоставление информации приведет (может привести) к введению иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов ограничительных мер в отношении эмитента.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
2.10.1. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, дата принятия указанного решения: Совет директоров ПАО «Комбинат Южуралникель», 21.11.2025г.
2.10.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.11.2025г., Протокол № б/н.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0xUn6miDiEKs4GWjBQ7GOg-B-B