📰"ЭсЭфАй" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании и голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров ПАО «ЭсЭфАй» (далее – «Общество») из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется.

По вопросу 1 повестки дня: Рассмотрение вопросов в соответствии с п. 11.2.37 Устава Общества. Согласие на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования: большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок ((«За» - 6 (шесть); «Против» - нет; «Воздержался» - нет), принято решение:
1. Дать согласие на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, существенные условиях которой указаны в Приложении 1.
2. В соответствии с п.15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П) сведения об условиях сделки (сделок), а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.11.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.11.2025 г., Протокол №16/СД-2025.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1i4KRFYUC0K73vYZ57Ar0Q-B-B