📰"МГКЛ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров, представлено письменное мнение 1 (одного) члена Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции. По второму вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования: решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Разместить дополнительные обыкновенные акции Общества и увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества посредством конвертации в них бездокументарных процентных конвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии СО – 001, конвертируемых в такие акции, решение о размещении которых принято внеочередным общим собранием акционеров 05.11.2025 г., протокол № 06/11/2025 от 06.11.2025 г. (далее – Облигации).

Определить следующие условия размещения:
-вид и категория ценных бумаг: обыкновенные акции;
-способ размещения: конвертация Облигаций;
-коэффициент конвертации Облигаций (количество эмиссионных ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация одной Облигации): 1 (Одна) Облигация конвертируется в 1 (Одну) обыкновенную акцию Общества;
-порядок и условия конвертации Облигаций: конвертация Облигаций осуществляется по требованию владельца Облигаций, направляемому в НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», владельцем Облигаций либо, если владение Облигацией осуществляется через сторонний депозитарий, – депозитарием, депонентом которого он является, по форме, определенной законодательством РФ и правилами соответствующего депозитария. Требование о конвертации может быть направлено депозитарию в течение 20 (двадцати) дней, предшествующих дате окончания срока погашения Облигаций, и в любом случае не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. Срок погашения Облигаций, в соответствии с решением о размещении Облигаций, принятым внеочередным общим собранием акционеров 05.11.2025 г., протокол № 06/11/2025 от 06.11.2025 г., составляет 5 (Пять) лет с даты окончания размещения Облигаций. Информация о дате государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с законодательством и решением о выпуске Облигаций;
- количество размещаемых дополнительных акций: 1 268 545 000 (Один миллиард двести шестьдесят восемь миллионов пятьсот сорок пять тысяч) шт.;
- номинальная стоимость одной размещаемой акции: 0,01 рублей.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев, несет Общество.
Иные условия размещения акций будут определены в документе, содержащем условия размещения обыкновенных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них бездокументарных процентных конвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии СО – 001.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.11.2025 г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.11.2025 г., протокол № 14/11/2025.
2.5 В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=j7E-APpvsN0ihgMF4-CE3DKw-B-B