📰"Селигдар" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «О внесении изменений в программу биржевых облигаций серии 001Р ПАО «Селигдар»:
Внести изменения в программу биржевых облигаций серии 001Р Публичного акционерного общества «Селигдар», регистрационный номер программы биржевых облигаций: 4-32689-F-001Р-02Е, дата регистрации – 23 сентября 2022 г.
По вопросу 2 повестки дня «О внесении изменений в проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р ПАО «Селигдар»:
Внести изменения в проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р Публичного акционерного общества «Селигдар» (регистрационный номер программы биржевых облигаций: 4-32689-F-001Р-02Е, дата регистрации – 23 сентября 2022 г.).
По вопросу 3 повестки дня «О согласии на совершение Обществом крупной сделки»:
Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.11.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.11.2025, протокол № 16-СД-2025.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LSJMnEbt-CUGh78jub9qDdg-B-B