📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.

2.1.1. По вопросу 1: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 17.09.2025 №2 к договору поручительства от 22.02.2024 №ДП01_380G00PJQ. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос, решение принято.

2.1.2. По вопросу 2: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 17.09.2025 к договору поручительства от 24.07.2024 №ДП01_380E00WAN. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу 1: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 17.09.2025 №2 к договору поручительства от 22.02.2024 №ДП01_380G00PJQ:
2.2.1.1. Одобрить сделку - дополнительное соглашение от 17.09.2025 №2 к договору поручительства от 22.02.2024 №ДП01_380G00PJQ, на существенных условиях, являющихся приложением 1 к настоящему протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении 2 к настоящему протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.


2.2.2. По вопросу 2: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 17.09.2025 к договору поручительства от 24.07.2024 №ДП01_380E00WAN:
2.2.2.1. Одобрить сделку - дополнительное соглашение от 17.09.2025 к договору поручительства от 24.07.2024 №ДП01_380E00WAN, на существенных условиях, являющихся приложением 3 к настоящему протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении 4 к настоящему протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Дата принятия Советом директоров ПАО «КАМАЗ» решений заочным голосованием: 07 ноября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10 ноября 2025 года, протокол №26.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=d4-CvCh-CNS0O9-AKGBAGwE6g-B-B