📰"ЕВРОТРАНС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании участвовало 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1 повестки дня: Предоставление согласия ПАО «ЕвроТранс» (ОГРН 1125029011117) на совершение сделок по выпуску цифровых финансовых активов через оператора информационной системы АО «Альфа-Банк» (ОГРН 1027700067328):
- максимальная ставка указывается в Решении о выпуске ЦФА, но не более 24,5%;
- максимальная сумма сделки (hardcap) – до 15 млрд. рублей (серия сделок);
- период выпусков ЦФА: с 10.11.2025г. по 10.11.2026г.;
- комиссия с эмитента от суммы выпуска ЦФА: не более 1,5 %;
- максимальный срок погашения ЦФА: не более 18 месяцев с момента выпуска ЦФА;
- максимальное количество выпусков ЦФА – не более 15;
- порядок погашения ЦФА – Дата погашения ЦФА указывается в Решении о Выпуске ЦФА;
- выплаты начисленного Дополнительного дохода по ЦФА: в соответствии с Графиком выплаты Дополнительного дохода, указанном в Решении о выпуске.

Решение по вопросу №1 повестки дня: Предоставить согласие ПАО «ЕвроТранс» (ОГРН 1125029011117) на совершение сделок согласно п. 20.12.6 Устава Общества - выпуск цифровых финансовых активов через оператора информационной системы АО «Альфа-Банк» (ОГРН 1027700067328) на следующих условиях:
- максимальная ставка указывается в Решении о выпуске ЦФА, но не более 24,5%;
- максимальная сумма сделки (hardcap) – до 15 млрд. рублей (серия сделок);
- период выпусков ЦФА: с 10.11.2025г. по 10.11.2026г.;
- комиссия с эмитента от суммы выпуска ЦФА: не более 1,5 %;
- максимальный срок погашения ЦФА: не более 18 месяцев с момента выпуска ЦФА;
- максимальное количество выпусков ЦФА – не более 15;
- порядок погашения ЦФА – Дата погашения ЦФА указывается в Решении о Выпуске ЦФА;
- выплаты начисленного Дополнительного дохода по ЦФА: в соответствии с Графиком выплаты Дополнительного дохода, указанном в Решении о выпуске.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.11.2025
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.11.2025, № 07-11/2025



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dfOu-CBfWgEWGo1nlk6xUQQ-B-B