📰"РКК "Энергия" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется (в заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров).
По вопросу 2 «О составе Правления ПАО «РКК «Энергия»».
Проголосовали: «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 2 «О составе Правления ПАО «РКК «Энергия»»
Формулировка решения:
1. В соответствии с пп.15 п. 1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» определить количественный состав Правления ПАО «РКК «Энергия» в количестве 18 человек.
2. В соответствии с пп.15 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» досрочно прекратить полномочия 12 членов Правления ПАО «РКК «Энергия».
3. В соответствии с пп.15 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить персональный состав Правления ПАО «РКК «Энергия» в количестве 18 человек.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.10.2025 (окончание заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.11.2025, протокол №5.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=C3Vii2nS70-CfEJceOFVszw-B-B