📰"Красноярскэнергосбыт" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А, номинальной стоимостью 0,02 рублей.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, код ISIN RU000A0HMLY1, код CFI ESVXFR; акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года, код ISIN RU000A0HMLZ8, код CFI EPXXXR.
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос № 1: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 2: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 3: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 4: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.
Решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
ВОПРОС № 2. О досрочном прекращении полномочий и об избрании секретаря Совета директоров Общества.
Решение:
1. Досрочно прекратить полномочия секретаря Совета директоров Общества Юриной Алёны Геннадьевны.
2. Избрать секретарём Совета директоров Общества Рабодзей Юлию Михайловну.
ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2025 года.
Решение:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе
с непрофильными активами за 9 месяцев 2025 года, согласно Приложению 1 к решению.
ВОПРОС № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества.
Решение:
1. Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации и правилах охраны
ее конфиденциальности согласно Приложению 2 к решению (далее – Положение).
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 30.04.2025 (протокол от 05.05.2025 № 248).
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
3.1. обеспечить актуализацию Списка инсайдеров Общества;
3.2. обеспечить включение инсайдерских положений (оговорок):
• в трудовые договоры с работниками, принимаемыми на работу, должностные обязанности которых предполагают доступ к инсайдерской информации Общества;
• в договоры с контрагентами, отношения с которыми предполагают доступ к инсайдерской информации Общества.
3.3. обеспечить утверждение (актуализацию) Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Обществе;
3.4. обеспечить внедрение обучающего курса по вопросам противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком для работников Общества.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 октября 2025 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 ноября 2025 года № 253.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-A8N9VAaJpUyY4g5tjDcZLw-B-B