📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия решений советом директоров Общества по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос 4. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.*
Вопрос 6. «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

* При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Алексеева Г.Н. в соответствии с п.1 ст.81, пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».
** При подведении итогов голосования по вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»:
- Коптякова С.С., так как является заинтересованным в совершении сделки лицом (член Совета директоров сторон сделки: ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК», п. 1 ст. 81 ФЗ «Об АО»);
- Алексеева Г.Н., так как является и являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и председателем коллегиального исполнительного органа общества (пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об АО»).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 4: О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «РусГидро ИТ Сервис».

Решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос 6: О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Республики Саха (Якутия), между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК».

Решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки - Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Республики Саха (Якутия) между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

2.3. Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
30 октября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 октября 2025 года, протокол № 14.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jH-CqfWd9ZkK9kzb2g5YfrA-B-B