📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
(В соответствии с пп.1 п. 3 ст. 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании не принимали участия члены Совета директоров Общества:
- по вопросам №№ 5-7 Милотворский В.Э.;
- по вопросам №№ 5-6 Коскунаков С.М.).

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2025 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2025 года согласно Приложению 1 к решению.
ВОПРОС № 2: Об утверждении внутренних документов ПАО «Магаданэнерго»: Плана мероприятий и перехода ПАО «Магаданэнерго» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2025 - 2027 годов, Плана мероприятий и перехода ПАО «Магаданэнерго» на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования на период 2025 - 2027 годов и Формы с показателями реализации Стратегии цифровой трансформации ПАО «Магаданэнерго» на период 2025 - 2027 годов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить:
1. План мероприятий и перехода ПАО «Магаданэнерго» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2025 - 2027 годов согласно Приложению 2 к решению.
2. План мероприятий и перехода ПАО «Магаданэнерго» на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования на период 2025 - 2027 годов согласно Приложению 3 к решению.
3. Форму с показателями реализации Стратегии цифровой трансформации ПАО «Магаданэнерго» на период 2025 - 2027 годов согласно Приложению 4 к решению.
ВОПРОС № 3: Об организации функции внутреннего аудита в ПАО «Магаданэнерго», назначении внутреннего аудитора и утверждении условий трудового договора с ним.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Прекратить полномочия внутреннего аудитора ПАО «Магаданэнерго» Шариповой Маргариты Владимировны.
2. Назначить на должность внутреннего аудитора ПАО «Магаданэнерго» Воробьева Алексея Александровича.
3. Утвердить существенные условия трудового договора с Воробьевым Алексеем Александровичем согласно Приложению 5 к решению.
4. Единоличному исполнительному органу ПАО «Магаданэнерго» Милотворскому Владимиру Эвальдовичу обеспечить заключение трудового договора с Воробьевым Алексеем Александровичем на условиях, определенных согласно Приложению 5 к решению, в срок не позднее 10 дней с даты принятия настоящего решения.
ВОПРОС № 4: О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) согласно Приложению 6 к решению.
2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 27.05.2024 № 7-24).
ВОПРОС № 5: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ- 110 кВ «АрГРЭС – Артык» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договору подряда по капитальному ремонту ВЛ- 110 кВ «АрГРЭС – Артык», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 6: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту сегмента 4 ВЛ- 110 кВ «Таскан – Берзина» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договору подряда по капитальному ремонту сегмента 4 ВЛ- 110 кВ «Таскан – Берзина», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 7: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 5 к Агентскому договору от 22.09.2023 № 1-МЭ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «УК ГидроОГК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «УК ГидроОГК» Дополнительного соглашения № 5 к Агентскому договору от 22.09.2023 № 1-МЭ, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Положения о порядке доступа к инсайдерской информации и правилах охраны ее конфиденциальности.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации и правилах охраны ее конфиденциальности в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с Приложением 9 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции, утвержденное решением Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» (протокол от 02.02.2014 № 2-14).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Магаданэнерго» Милотворскому Владимиру Эвальдовичу (далее – Общество):
3.1. обеспечить актуализацию Списка инсайдеров Общества;
3.2. обеспечить включение инсайдерских положений (оговорок):
• в трудовые договоры с работниками, принимаемыми на работу, должностные обязанности которых предполагают доступ к инсайдерской информации Общества,
• в договоры с контрагентами, отношения с которыми предполагают доступ к инсайдерской информации Общества.
3.3. обеспечить разработку и утверждение Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Обществе;
3.4. обеспечить внедрение обучающего курса по вопросам противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком для работников Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11-25 от
30 октября 2025 года.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZvzywzSWCEmbChuy-CoR88A-B-B