📰ОМЗ Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 6 членов совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Голосовали все члены Совета директоров Общества. Итоги голосования:
«За» - 3 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса трех членов Совета директоров Общества, являющихся заинтересованными лицами (п.1 ст. 81, п.3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Принято решение:
1) Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной путем заключения Дополнительного соглашения № 14 от 28.08.2025 к Договору залога акций № ___________* от 05.03.2015 (взаимосвязанные сделки) между Обществом (Залогодатель) и _____________* (Залогодержатель) в размере 1 784 748 776 (Один миллиард семьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот сорок восемь тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек.
2. Одобрить совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 14 от 28.08.2025 к Договору залога акций № ___________* от 05.03.2015 (взаимосвязанные сделки) между Обществом (Залогодатель) и ___________* (Залогодержатель) на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Уведомлению о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества – копия вышеуказанного дополнительного соглашения.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - ___________* является стороной по сделке и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке – ___________*;
2) члены органов управления Общества: ___________* (является Единоличным исполнительным органом, членом Совета директоров Общества), ___________* (является членом Совета директоров Общества) и ___________* (является членом Совета директоров Общества) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке – ___________*.
3) контролирующие лица Общества - ___________*, ___________*, ___________*, являются контролирующими лицами выгодоприобретателя в сделке – ___________*.
* Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.10.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.10.2025, протокол № 258-СД/10-2025-3.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8fQ8WtRIHkCTjaPtzYgaTA-B-B