📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров. Один член Совета директоров Общества выбыл из состава Совета директоров Общества на основании личного заявления. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров Ключевых организаций, акции которых принадлежат Обществу, по вопросу утверждения уставов Ключевых организаций в новой редакции, затрагивающих интересы Общества как акционера.
По п.1.1. – решение принято.
По п.1.2. – решение принято.
2. Об определении количественного состава Правления ПАО «ОАК» и исключении членов Правления ПАО «ОАК».
По п.2.1. – решение принято.
По п.2.2. – решение принято.
По п.2.3. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров Ключевых организаций, акции которых принадлежат Обществу, по вопросу утверждения уставов Ключевых организаций в новой редакции, затрагивающих интересы Общества как акционера».
1.1. Представителям ПАО «ОАК» на общем собрании акционеров дочернего общества по вопросу утверждения устава дочернего общества в новой редакции, голосовать «ЗА» решение, обеспечивающее утверждение устава дочернего общества в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему решению). Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.2. Представителям ПАО «ОАК» на общем собрании акционеров дочернего общества по вопросу утверждения устава дочернего общества в новой редакции, голосовать «ЗА» решение, обеспечивающее утверждение устава дочернего общества в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему решению). Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

По вопросу № 2 повестки дня: «Об определении количественного состава Правления ПАО «ОАК» и исключении членов Правления ПАО «ОАК».
2.1. Исключить из состава коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ОАК» (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587).
2.2. Исключить из состава коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ОАК» (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587).
2.3. Определить количественный состав коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ОАК» в количестве 10 членов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.10.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.10.2025, № 556.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7AKRvDGBKkKU-AnCA5awHgg-B-B