📰"Россети Томск" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования
по вопросам о принятии решений:

Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Томск» в заочном голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров ПАО «Россети Томск» имелся.

Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС №2: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС №3: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 2. О досрочном прекращении полномочий членов Правления и избрании членов Правления Общества.

Решение:
1. Прекратить полномочия членов Правления Общества:
- Пермякова Дмитрия Юрьевича и расторгнуть с ним трудовой договор
от 22.09.2021 № б/н на основании пункта 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации;
- Черпинского Александра Валерьевича и расторгнуть с ним трудовой договор от 26.11.2019 № б/н на основании пункта 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Избрать членами Правления ПАО «Россети Томск»:
- Казака Сергея Сергеевича, и.о. заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети Томск»;
- Ященко Александра Васильевича, заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь».
3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Россети Томск»
Дьячкова А.Г.:
3.1. Осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении членов Правления Общества, определять условия трудового договора,
в том числе в части срока полномочий.
3.2. Определить условия трудовых договоров, включая срок полномочий, и заключить трудовые договоры с членами Правления Общества Казаком С.С.
и Ященко А.В.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 7;
«ПРОТИВ»: 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято.

Вопрос 3. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.

Решение:
1. Согласовать совмещение Казаком Сергеем Сергеевичем должности члена Правления
ПАО «Россети Томск» с должностью заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети Сибирь».
2. Согласовать совмещение Ященко Александром Васильевичем должности члена Правления ПАО «Россети Томск» с должностью заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 7;
«ПРОТИВ»: 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.10.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 27.10.2025 № 7.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9THmulK7y0CRgqhoaD-CZwQ-B-B