📰"Мордовская энергосбытовая компания" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.10.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.10.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 9 месяцев 2025 года, а также о предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об утверждении формулировки решения по вопросу повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
5. Об утверждении бюллетеней для голосования и определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
6. Об утверждении условий договора с АО «НРК-Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов.
7. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
8. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2025 г.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UKZCR4L8ikurY6SV2nV5wQ-B-B