📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2025» принято решение:
1. Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2025, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества план-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
3. Принять к сведению отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2025 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 2 «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Урал»» принято решение:
1. Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Урал» (протокол от 09.11.2023 № 496) с даты принятия настоящего решения.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 3 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок» принято решение:
1. Установить, что в соответствии с буллитами б), в) подпункта 41 пункта 15.1 статьи 15 Устава ПАО «Россети Урал» согласие Совета директоров Общества должно быть получено на совершение Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:
1.1. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;
1.2. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн руб., кроме того НДС, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением отчуждения на безвозмездной основе (в том числе в соответствии с буллитом ж) подпункта 41 пункта 15.1 статьи 15 Устава ПАО «Россети Урал» в части сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества) в государственную или муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости;
1.3. Основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн руб., кроме того НДС, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.4. Нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости.
1.5. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии ниже балансовой стоимости».
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 31.10.2014 (протокол от 05.11.2014 № 156) по вопросу 10 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Урала», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров»;
2.2. Пункт 3.1 решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 28.12.2016 (протокол от 29.12.2016 № 213) по вопросу 6 «О порядке выявления и реализации непрофильных активов».
ЗА – 8 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 4 «О согласовании кандидатуры Носкова Андрея Павловича на должность главного бухгалтера – начальника Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Урал»» принято решение:
Согласовать кандидатуру Носкова Андрея Павловича на должность главного бухгалтера – начальника Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Урал» на срок – по 15.11.2027 включительно.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 23.10.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.10.2025 г., протокол № 576.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RYJnIM-AaAEKgv-AWxgZIftQ-B-B