📰"ТГК-1" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения совета директоров: 21.10.2025.
2.2. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров: 21.10.2025 № 90.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об определении закупочной политики в Обществе.
1.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года в соответствии с Приложением 1 к протоколу.

1.3. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1» в новой редакции и Регламента согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок, в новой редакции.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить и ввести в действие с 24.10.2025 Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 к протоколу.
2. Утвердить и ввести в действие с 24.10.2025 Регламент согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок, в новой редакции в соответствии с Приложением 4 к протоколу.
3. Отменить действие Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1», утвержденного решением Совета директоров от 04.03.2021 (Протокол от 04.03.2021 № 9) с последующими изменениями и дополнениями, и Регламента согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок, утвержденного решением Совета директоров от 17.08.2022 (Протокол от 18.08.2022 № 33) с последующими изменениями и дополнениями, с 23.10.2025.
1.4. Об утверждении Изменений в Положение о Комитете по закупкам ПАО «ТГК-1».
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить и ввести в действие с 24.10.2025 Изменения в Положение о Комитете по закупкам ПАО «ТГК-1» согласно Приложению 5 к протоколу.

ВОПРОС № 7 Об утверждении Изменений в Положение об оплате труда генерального директора и высших менеджеров Общества.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Изменение в Положение об оплате труда генерального директора и высших менеджеров Общества в соответствии с Приложением 12 к протоколу.

ВОПРОС № 9 Об утверждении документов, определяющих порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 13 к протоколу, а также определить условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров ПАО «ТГК-1», и связанными с ними лицами, согласно Приложению № 1 к Положению.
2. Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 14 к протоколу.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xOXliwGDZ0qHfbfXSNDFQQ-B-B