📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ПАО «Россети Урал» за 1 полугодие 2025 года» принято решение:
Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ПАО «Россети Урал» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Урал»» принято решение:
Утвердить кандидатуру АО «СОГАЗ» в качестве страховщика Общества на следующих условиях:
Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования (период оформления полисов ОСАГО и ДСАГО)
Комплексное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО/ДСАГО) - АО «СОГАЗ» - с 01.10.2025 по 30.09.2026
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О согласовании совмещения Корпоративным секретарем ПАО «Россети Урал» иных функций в ПАО «Россети Урал»» принято решение:
Согласовать совмещение Гусаком Сергеем Анатольевичем функций Корпоративного секретаря ПАО «Россети Урал» с функциями начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Урал».
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Урал» о выполнении в 1 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества» принято решение:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Урал» о выполнении в 1 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 17.10.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.10.2025 г., протокол № 575.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qNdmZvGusUizCAEZNOwrPA-B-B