📰"Диасофт" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 октября 2025 года;
- место, время проведения: не применимо;

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросу повестки дня № 1:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 10 500 000;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 599 452;
кворум: 81,90%, кворум имеется.

Кворум по вопросу повестки дня № 2:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 10 500 000;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 599 452;
кворум: 81,90%, кворум имеется.

Кворум по вопросу повестки дня № 3:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 10 500 000;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 599 452;
кворум: 81,90%, кворум имеется.

Кворум по вопросу повестки дня № 4:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 10 500 000;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 599 452;
кворум: 81,90%, кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения о Правлении Общества.
3. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня № 1:
число голосов всего: 8 599 452/ 100,00%;
число голосов «ЗА»: 8 562 146/ 99,57% от принявших участие в собрании;
число голосов «ПРОТИВ»: 0/ 0,00% от принявших участие в собрании;
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 37 306/ 0,43 % от принявших участие в собрании;
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса: 0 / 0,00% от принявших участие в собрании;
не голосовали: 0 / 0,00% от принявших участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня № 2:
число голосов всего: 8 599 452/ 100,00%;
число голосов «ЗА»: 8 562 146/ 99,57% от принявших участие в собрании;
число голосов «ПРОТИВ»: 0/ 0,00% от принявших участие в собрании;
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 37 306/ 0,43 % от принявших участие в собрании;
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса: 0 / 0,00% от принявших участие в собрании;
не голосовали: 0 / 0,00% от принявших участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить Положение о Правлении Общества.

По вопросу повестки дня № 3:
число голосов всего: 8 599 452/ 100,00%;
число голосов «ЗА»: 8 562 146/ 99,57% от принявших участие в собрании;
число голосов «ПРОТИВ»: 0/ 0,00% от принявших участие в собрании;
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 37 306/ 0,43 % от принявших участие в собрании;
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса: 0 / 0,00% от принявших участие в собрании;
не голосовали: 0 / 0,00% от принявших участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня № 4:
число голосов всего: 8 599 452/ 100,00%;
число голосов «ЗА»: 8 562 146/ 99,57% от принявших участие в собрании;
число голосов «ПРОТИВ»: 0/ 0,00% от принявших участие в собрании;
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 37 306/ 0,43 % от принявших участие в собрании;
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса: 0 / 0,00% от принявших участие в собрании;
не голосовали: 0 / 0,00% от принявших участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 октября 2025 г. Протокол №2010/2025;

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-84777-H от 24.03.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107ER5, CFI: ESVXFR.






Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QmV6-CcmezEOrrX9FXkI4KA-B-B