📰АКБ "АВАНГАРД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании принимали участие пять из девяти членов Совета директоров, кворум имеется
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Второй вопрос повестки дня:
Об утверждении сигнальных и контрольных значений показателей операционной надежности (ПОН) на IV квартал 2025 г.

Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить сигнальные и контрольные значения показателей операционной надежности (ПОН) на IV квартал 2025 года (Приложение № 1 к Протоколу).

Третий вопрос повестки дня:
Об утверждении Контрольных показателей уровня операционного риска (КПУР) в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целом по Банку.

Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Контрольные показатели уровня операционного риска (КПУР) в целом по Банку (Приложение № 2 к Протоколу).

Четвертый вопрос повестки дня:
О внесении изменений в Политику управления операционным риском ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Внести изменения в Политику управления операционным риском ПАО АКБ «АВАНГАРД» (утверждена решением Совета директоров 14.01.2025 (Протокол № 821 от 14.01.2025)), утвердив в новой редакции Приложение №4 и Приложение №5 к указанной Политике (Приложения № 3-4 к Протоколу).

Пятый вопрос повестки дня:
О внесении изменений во внутренние нормативные документы, разработанные в рамках ВПОДК.

Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить в новых редакциях следующие документы, разработанные в рамках ВПОДК:
• Приложение 5 к Лимитам показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска (Приложение № 5 к Протоколу);
• Приложение 1 к Стратегии управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 6 к Протоколу).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
16 октября 2025 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
17.10.2025,
Протокол Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 838





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WokomkQmMUCmtgttCgeD7A-B-B