📰"ОГК-2" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос:
1.Об определении закупочной политики в Обществе.
1.1. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ОГК-2» и утверждении Регламента согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Решение:
1. Утвердить и ввести в действие с 24.10.2025 Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1.1.1 к решению Совета директоров.
2. Утвердить и ввести в действие с 24.10.2025 Регламент согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок, в новой редакции в соответствии с Приложением № 1.1.2 к решению Совета директоров.
3. Отменить действие Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ОГК-2», утвержденного Советом директоров Общества (протокол от 21.04.2021 № 257 в редакции от 13.12.2024), Регламента согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок, утвержденного Советом директоров Общества (протокол от 31.08.2022 № 283 в редакции от 27.03.2023) с 23.10.2025.

Вопрос:
1.2. Об утверждении изменений Положения о Комитете по закупкам ПАО «ОГК-2».
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Решение:
Утвердить и ввести в действие с 24.10.2025 изменения в Положение о Комитете по закупкам ПАО «ОГК-2» согласно Приложению № 1.2 к решению Совета директоров.

Вопрос:
2. Об утверждении документов, определяющих порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Решение:
1. Утвердить Положение о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО «ОГК-2» (далее - Положение) в новой редакции в соответствии с Приложением № 2.1 к решению Совета директоров, а также определить Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров ПАО «ОГК-2», и связанными с ними лицами, согласно Приложению № 1 к Положению.
2. Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2.2 к решению Совета директоров.

Вопрос:
3. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за 6 месяцев 2025 года.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за 6 месяцев 2025 года согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.10.2025
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 16.10.2025 № 362.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nhTao2c3h0SaLjBZ7zhCYw-B-B