📰"ТГК-14" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1. Внесение изменений в структуру аппарата управления ПАО «ТГК-14».
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Внести изменения в структуру аппарата управления ПАО «ТГК-14»: изменить наименование должности «Главный инженер» на должность «Исполнительный директор – главный инженер».
По вопросу 2. Изменение составов Комитетов Совета директоров ПАО «ТГК-14»:
- Комитет по бюджету и финансам;
- Комитет по надёжности;
- Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Изменить составы Комитетов Совета директоров Общества:
1. Комитета по бюджету и финансам:
1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по бюджету и финансам Совета директоров ПАО «ТГК-14»:
- Лифшиц Михаила Валерьевича.
1.2. Определить количественный состав Комитета по бюджету и финансам Совета директоров – 4 человека.
2. Комитета по надёжности:
2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «ТГК-14»:
- Лифшиц Михаила Валерьевича;
- Мишанина Сергея Николаевича.
2.2. Избрать в состав Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «ТГК-14»:
- Романова Александра Юрьевича.
2.3. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета
директоров – 5 человек.
3. Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению:
3.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «ТГК-14»:
- Бессмертного Константина Валерьевича.
3.2. Определить количественный состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров – 6 человек.
По вопросу 3. О даче согласия (одобрения) заключить дополнительное соглашение к договору, заключённому между ПАО «ТГК-14» и НПО «ЭЛСИБ» ПАО на поставку турбогенератора для Улан-Удэнской ТЭЦ-2.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Дать согласие (одобрить) на заключение дополнительного соглашения к договору на поставку турбогенератора для Улан-Удэнской ТЭЦ-2.
По вопросу 4. О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14», ПАО «Совкомбанк», АО «Акционерный Банк «РОССИЯ».
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Одобрить заключение сделки: Соглашение между ПАО «ТГК-14», ПАО «Совкомбанк», АО «Акционерный Банк «РОССИЯ», на условиях, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 октября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 13 октября 2025 г. № 344.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dK07Yl47VU6QUPDW1uQ5nA-B-B