📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.

2.1.1. По вопросу 1: О Политике в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «КАМАЗ». Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.1.2. По вопросу 2: О Политике внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ». Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу 1: О Политике в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «КАМАЗ»:
2.2.1.1. Утвердить Политику в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «КАМАЗ» в новой редакции, являющуюся приложением 1 к настоящему протоколу.

2.2.2. По вопросу 2: О Политике внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»:
2.2.2.1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» в новой редакции, являющуюся приложением 2 к настоящему протоколу.
2.2.2.2. Принять к сведению информацию о защитных мерах по ограничению потенциального отрицательного воздействия на независимость функции внутреннего аудита в ПАО «КАМАЗ» в связи с выполнением Службой внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» дополнительных функций, не относящихся к внутреннему аудиту (слайд 3 приложения 3).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Дата принятия Советом директоров ПАО «КАМАЗ» решений заочным голосованием: 03 октября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08 октября 2025, протокол №24.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=w8pukRtr7kOk-Cc84li-C6ag-B-B