📰"ДИОД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Присутствовали: члены совета директоров, персонально:
1. Козлов Владимир Александрович,
2. Агапова Ольга Александровна,
3. Розова Наталья Владимировна,
4. Юнисова Альфия Абдулбариевна,
5. Тихонов Владимир Петрович,
6. Чернышков Эдуард Анатольевич,
7. Горелова Лилия Игоревна,
8. Чубатова Светлана Александровна,
9. Васеха Денис Владимирович.
На заседании присутствовали 9 из 12 членов совета директоров.
Кворум для принятия всех решений повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам:
Первый вопрос повестки дня: «Выбор председателя Совета директоров».
Результаты голосования:
«За» - 9 (Козлов Владимир Александрович, Васеха Денис Владимирович, Агапова Ольга Александровна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна. Чубатова Светлана Александровна);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.

Второй вопрос повестки дня: «Формирование Комитета совета директоров по аудиту».
Результаты голосования:
«За» - 9 (Козлов Владимир Александрович, Васеха Денис Владимирович, Агапова Ольга Александровна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна. Чубатова Светлана Александровна);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.

Третий вопрос повестки дня: «Избрание председателя Комитета совета директоров по аудиту».
Результаты голосования:
«За» - 9 (Козлов Владимир Александрович, Васеха Денис Владимирович, Агапова Ольга Александровна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна. Чубатова Светлана Александровна);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.

Четвертый вопрос повестки дня: «Утверждение размера вознаграждения услуг аудиторской организации Общества за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций».
Результаты голосования:
«За» - 9 (Козлов Владимир Александрович, Васеха Денис Владимирович, Агапова Ольга Александровна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна. Чубатова Светлана Александровна);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.

Пятый вопрос повестки дня: «Проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля».
Результаты голосования:
«За» - 9 (Козлов Владимир Александрович, Васеха Денис Владимирович, Агапова Ольга Александровна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна. Чубатова Светлана Александровна);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.

Шестой вопрос повестки дня: «Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2025-2026 год».
Результаты голосования:
«За» - 9 (Козлов Владимир Александрович, Васеха Денис Владимирович, Агапова Ольга Александровна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна. Чубатова Светлана Александровна);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.

Седьмой вопрос повестки дня: «Определение приоритетных направлений деятельности дочерних организаций Общества на 2025-2026 год».
Результаты голосования:
«За» - 9 (Козлов Владимир Александрович, Васеха Денис Владимирович, Агапова Ольга Александровна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна. Чубатова Светлана Александровна);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать председателем Совета директоров Козлова В.А.
2. Сформировать комитет по аудиту из независимых членов Совета директоров в составе Чубатовой Светланы Александровны, Васехи Дениса Владимировича, Красникова Владимира Владимировича.
3. Избрать председателем комитета по аудиту Красникова Владимира Владимировича.
4. Утвердить размер вознаграждения услуг аудиторской организации в размере 3 035 000 рублей, вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии не выплачивать.
5. Одобрить отчет руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, который доложил, что подразделение, ответственное за организацию и осуществление внутреннего контроля (аудита).
6. Одобрить приоритетные направления деятельности Общества на 2025-2026 год.
7. Одобрить план мероприятий деятельности дочерних организаций Общества на 2025-2026 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07 октября 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров №1 от 08 октября 2025 г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: Решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, Советом директоров эмитента не принимались.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3worWQ-AbC02fPdGLZ78n0w-B-B