📰"Аэрофлот" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 11 из 12 членов Совета директоров Эмитента (один член Совета директоров является выбывшим)
2.2. Содержание решений, принятых на заседании совета директоров эмитента:
2.2.1. О Кодексе корпоративной этики Группы Аэрофлот.
Утвердить Кодекс корпоративной этики Группы Аэрофлот в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
2.2.2. О реализации Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Аэрофлот».
1. Утвердить следующие документы:
Реестр непрофильных активов ПАО «Аэрофлот» (приложение № 1 к Программе).
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
2. План мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Аэрофлот»
на перспективный период до конца 2026 г. (приложение № 2 к Программе).
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
2.2.3. О внесении изменений в сделку (совокупность взаимосвязанных сделок)
с Компанией, в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже товарно-материальных ценностей (в том числе авиационно-технического имущества).
1. Определить, что общая цена (денежная оценка) имущества, отчуждаемого ПАО «Аэрофлот»
в рамках сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с Компанией, в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже товарно-материальных ценностей (в том числе авиационно-технического имущества) для эксплуатации и ремонта воздушных судов SSJ-100 и других типов воздушных судов, и иного имущества, составит не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, в т.ч. НДС в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, что что без учёта НДС составляет 1,85 % балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» (902 747 801 000 рублей
на 30.06.2025).
Итоги голосования*:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
* Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. Согласовать (одобрить) сделку с Компанией, в совершении которой имеется заинтересованность, по изменению существенных условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по продаже товарно-материальных ценностей (в том числе авиационно-технического имущества) для эксплуатации и ремонта воздушных судов SSJ-100 и других типов воздушных судов (далее – ВС) и иного имущества, в части увеличения цены сделки и продления ее срока, совершаемую на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
? Продавец - ПАО «Аэрофлот»;
? Покупатель - Компания.
Предмет сделки: Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность товарно-материальные ценности (в том числе авиационно-техническое имущество), необходимые для эксплуатации и ремонта воздушных судов SSJ-100 и других типов ВС, и иное имущество, невостребованное в производственной деятельности ПАО «Аэрофлот» и необходимое для осуществления Покупателем производственной деятельности (далее – имущество).
Общий срок сделки (с учётом продления): с 01.09.2023 по 31.12.2030.
Цена сделки: увеличивается до суммы не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, в т.ч. НДС в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Порядок определения цены товарно-материальных ценностей (имущества): имущество, которое не эксплуатировалось в производственной деятельности ПАО «Аэрофлот», подлежит реализации по наибольшей из двух цен (рыночной, определенной независимым оценщиком, или цене приобретения); имущество, которое эксплуатировалось в производственной деятельности ПАО «Аэрофлот», реализовывается по рыночной цене, определяемой независимым оценщиком. Цена реализуемого имущества будет указывается в спецификациях к Договору.
Иные существенные условия сделки, ранее согласованные (одобренные) Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 08.11.2023 (Протокол № 8), 27.12.2024 (Протокол № 10), остаются без изменений.
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности:
Член Правления и член Совета директоров ПАО «Аэрофлот», являющийся одновременно членом Совета директоров Компании, член Правления ПАО «Аэрофлот», являющийся одновременно членом Совета директоров Компании.
Итоги голосования*:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
* Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 октября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 от 06 октября 2025 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Hv7uVnMVk02wp04WKCOEbg-B-B