📰"Сахалинэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 57,14 %
Результаты голосования:
ВОПРОС № 2: «ЗА» – 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ВОПРОС № 7: «ЗА» – 4 голоса; «ПРОТИВ»: - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 2:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 2 к решению, далее - Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 05.08.2025 № 1564пр).
2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившими силу пункты 1 – 2 решения Совета директоров Общества 11.09.2024 по вопросу № 4 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции» (протокол от 11.09.2024 № 4).

ВОПРОС № 7:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа от 26.07.2018 № 1010-252-28-2018 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РусГидро».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа от 26.07.2018 № 1010-252-28-2018 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся её сторонами, не раскрывается до её совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.10.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.10.2025, протокол № 4



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SBQB2kfvv0inVgkMgRGtiQ-B-B