📰"ЛЭСК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня принято решение:
Сформировать Комитет Совета директоров Общества по аудиту.

По вопросу №2 повестки дня принято решение:
Избрать членами Комитета Совета директоров Общества по аудиту:
1. Дегоева Марата Петровича.
2. Мещерякову Нелли Николаевну.
3. Смолянского Алексея Сергеевича.

По вопросу №3 повестки дня принято решение:
Избрать Председателем Комитета Совета директоров Общества по аудиту Мещерякову Нелли Николаевну.

По вопросу №4 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества, в том числе бюджета Общества за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.

По вопросу №5 повестки дня принято решение:
Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества за 2 квартал 2025 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.09.2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2025 года, Протокол № 6.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинал выпуска 0,22; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0D8MR7; код ценной бумаги: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aZKqyWBsDEW40mj-ApUPEdw-B-B