📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О формировании Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».
По п.1.1. – решение принято.
По п.1.2. – решение принято.
По п.1.3. – решение принято.
По п.1.4. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О формировании Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».
1.1. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
1.2. Сформировать Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО «ОАК» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
1.3. Сформировать Комитет по бюджету при Совете директоров ПАО «ОАК» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
1.4. Сформировать Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.09.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.09.2025, № 548.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PU7MULPFgku8yAhA-C4Ggfg-B-B