📰«КМЗ» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров, что составляет 85,7% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня заседания, имеется.
По вопросу № 1 повестки дня: Принятие решений по вопросам, связанным с исполнением требований Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон N 224-ФЗ) решение принято единогласно.
По вопросу №2 повестки дня: Об утверждении Политики в области внутреннего аудита ПАО «КМЗ» решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Принятие решений по вопросам, связанным с исполнением требований Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон N 224-ФЗ):
1.1. Определить условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", включенными в список инсайдеров ПАО «КМЗ», и связанными с ними лицами (Приложением № 1).
1.2. Признать утратившими силу условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", включенными в список инсайдеров ПАО «КМЗ», и связанными с ними лицами, определенные решением Советом директоров, протокол от 26.07.2023 № 528.
По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Политики в области внутреннего аудита ПАО «КМЗ»:
2.1. Утвердить Политику в области внутреннего аудита ПАО «КМЗ» (Приложением № 2).
2.2. Признать утратившей силу Политику в области внутреннего аудита ПАО «КМЗ», утвержденную решением Советом директоров, протокол от 23.12.2020 № 487.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10 сентября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10 сентября 2025 г., Протокол № 565.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9daz19XbO020dzgRxYGX2w-B-B