📰«Европейская Электротехника» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.09.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.09.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об избрании Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
2.Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на период до следующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
3. О соответствии членов Совета директоров Общества критериям независимости. Об определении Старшего независимого директора.
4. О формировании комитетов Совета директоров, утверждении количественного и персонального состава Комитетов Совета директоров и назначении Председателей Комитетов Совета директоров.
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, дата государственной регистрации выпуска: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kJsyHfMlN0qILfPODWNVeA-B-B