📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «Россети Урал»: Положения об инсайдерской информации ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято решение:
Утвердить внутренний документ ПАО «Россети Урал»: Положение об инсайдерской информации ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об определении позиции ПАО «Россети Урал» (представителей ПАО «Россети Урал») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об избрании Директора АО «ЕЭСК»» принято решение:
Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» Поручить представителям ПАО «Россети Урал» по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об избрании Директора АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Кононова Константина Владимировича Директором АО «ЕЭСК» и заключить трудовой договор с ним на срок – по 15.11.2027 включительно.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 05.09.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.09.2025 г., протокол № 571.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Dlr3nUr-AA0G5LolFRkTO5Q-B-B