📰"Россети Волга" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или заочного голосования или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров эмитента: Дата принятия Председателем Совета директоров решения о включении дополнительного вопроса в повестку дня Совета директоров эмитента: 04 сентября 2025 года.

2.2. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга»: 05 сентября 2025 года.

2.3. Содержание решения: включить в повестку дня заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Волга» вопрос № 4:
4. О согласии на совершение ПАО «Россети Волга» сделки по оказанию благотворительной помощи.

2.4. Повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. О согласии на совершение ПАО «Россети Волга» сделки, связанной с оказанием Обществом спонсорской поддержки.
2. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Волга».
3. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2025 – 2026 корпоративный год.
4. О согласии на совершение ПАО «Россети Волга» сделки по оказанию благотворительной помощи.

2.5. В случае если повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AS-CGWlYhn0iuwhRfMpCpYw-B-B