📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 1-3 повестки дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решения по указанным вопросам повестки дня совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 «Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета, от 17.04.2024 № 0000000002224P070002/1222528, являющегося крупной сделкой»:
1.1. Предоставить согласие на совершение ПАО «Россети Северный Кавказ» с ПАО «Россети» дополнительного соглашения № 2 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета, от 17.04.2024 № 0000000002224P070002/1222528, являющегося крупной сделкой, на условиях, указанных в приложении 1 к настоящему решению.
1.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета, от 17.04.2024 № 0000000002224P070002/1222528, между ПАО «Россети Северный Кавказ» и ПАО «Россети» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

По вопросу № 2 «Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Северный Кавказ»:
2.1. Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению 2 к настоящему решению.
2.2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечить разработку и утверждение Плана мероприятий по внедрению системы управления качеством (менеджмента качества) в ПАО «Россети Северный Кавказ».
Срок: 31.12.2025.
2.3. Признать утратившей силу Политику в области качества ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденную решением Совета директоров Общества 12.12.2023 (протокол от 12.12.2023 №545).

По вопросу № 3 «О согласовании совмещения членом Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» должности в органе управления другой организации»:
3.1.Согласовать совмещение Усевичем Сергеем Александровичем должности члена Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» с должностью члена Совета директоров АО «Севкавказэнерго».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 3 сентября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 3 сентября 2025 года № 589.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UYb7cCS4qUuw-CZABVOKatw-B-B