📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 полугодие 2025 года.
Решение по вопросу №1: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.
Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 полугодие 2025 года.
Решение по вопросу №2: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.
Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 полугодие 2025 года.
Решение по вопросу №3: Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы
ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.
Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №4: Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2025 год.
Решение по вопросу №4: Утвердить скорректированную инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2025 год в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению.
Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02.09.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02.09.2025 № 26.5.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DlRWUkQUb06s5dX6Sy2TYg-B-B