📰«Россети Центр» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр» кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 1. О согласии на заключение договора поручительства между ПАО «Россети Центр» и ООО «СОПФ ДОМ.РФ».
Постановили:
Предоставить согласие на совершение сделки – Договора поручительства между ПАО «Россети Центр» и ООО «СОПФ ДОМ.РФ» на существенных условиях согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Договор является взаимосвязанной сделкой с договором о выдаче поручительства между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.
Вопрос 2. О согласии на заключение договора о выдаче поручительства между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Постановили:
Предоставить согласие на совершение сделки – Договора о выдаче поручительства между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на существенных условиях согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Договор является взаимосвязанной сделкой с договором поручительства между ПАО «Россети Центр» и ООО «СОПФ ДОМ.РФ».
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.
По вопросам №№ 1-2 повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. (Приложение №3 к Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.09.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 03.09.2025 № 32/25.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9t7meOzdf0SUaLwM0eb-CTQ-B-B