📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Численный состав Совета директоров эмитента 7 человек. Приняли участие в заочном голосовании 6 человек.
Член Совета директоров Шульгин Д.А. является выбывшим на основании личного заявления об отказе от своих полномочий.
Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.

Результаты голосования:
по вопросу 1: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу 2: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу 3: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу 4: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу 5: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу 6: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2025 года.
ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Вопрос № 2: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2025 года.
ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
Вопрос № 3: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025 год ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2025 года.
ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025 год ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
Вопрос № 4: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2025 года.
ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
Вопрос № 5: О предварительном одобрении сделки, предметом которой является недвижимое имущество ПАО «ТНС энерго Ярославль».
ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня принято решение:
Предварительно одобрить сделку, предметом которой является недвижимое имущество ПАО «ТНС энерго Ярославль», в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
Вопрос № 6: Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2025 год.
ПО ВОПРОСУ №6 повестки дня принято решение:
Утвердить скорректированную инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2025 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты решения: 01 сентября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров, на котором приняты решения: 01 сентября 2025 года, Протокол № 4.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций):
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50099-А от 10.03.2005 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50099-А от 10.03.2005 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SaEQWJGrvUyc75-CkEoP8Eg-B-B