📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.08.2025
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.08.2025
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об освобождении от должности Корпоративного секретаря Банка.
2. О назначении Корпоративного секретаря Банка.
3. Об определении количественного и персонального состава комитетов Наблюдательного Совета Банка.
4. О прекращении полномочий первого Заместителя Председателя Правления Банка, члена Правления Банка.
5. О признании члена Наблюдательного Совета Банка независимым директором.
6. О признании члена Наблюдательного Совета Банка независимым директором.
7. Об одобрении совмещения должностей.
8. Об одобрении сделки.
9. Об одобрении сделок.
10. Об утверждении отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2 квартал 2025 года.
11. Об утверждении отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2 квартал 2025 года.
12. Об утверждении отчета об управлении рисками за 2 квартал 2025 года.
13. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за 1 квартал 2025 года.
14. Об утверждении обновленного Плана деятельности Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2025 года.
15. Об утверждении Плана деятельности Департамента внутреннего аудита на II полугодие 2025 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ra0luzYhdUOrWvhU1LM4Og-B-B