📰"Группа Черкизово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с подпунктом 10.6.7 пункта 10.6. статьи 10 Устава Общества кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

По вопросу № 2. О рекомендациях не выплачивать дивиденды по результатам первого полугодия 2025 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 3. Об утверждении Отчета о деятельности Общества в области устойчивого развития за 2024 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 4. Об утверждении дополнительного соглашения к Трудовому договору Генерального директора с Обществом.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 2
Решение принято.

По вопросу № 5. Об определении цены и согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 2. О рекомендациях не выплачивать дивиденды по результатам первого полугодия 2025 года.
Рекомендовать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2025 года не объявлять и не выплачивать.
По вопросу № 3. Об утверждении Отчета о деятельности Общества в области устойчивого развития за 2024 год.
Утвердить Отчет о деятельности Общества в области устойчивого развития за 2024 год.
По вопросу № 4. Об утверждении дополнительного соглашения к Трудовому договору Генерального директора с Обществом.
Утвердить Дополнительное соглашение к Трудовому договору единоличного исполнительного органа (Генерального директора) c Обществом (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
По вопросу № 5. Об определении цены и согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения к Трудовому договору с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором), в размере, указанном в Приложении № 1 к Протоколу.
5.2. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения к Трудовому договору с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором), на условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.
Перечень лиц, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении указанной сделки, и основания, по которым такие лица могут быть признаны заинтересованными, указаны в Приложении № 2 к Протоколу.
До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условии сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 августа 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 августа 2025 года, Протокол № 26/825д.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7rF5Fcv550maC-ChWlmog-Cg-B-B