📰«ВУШ Холдинг» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.08.2025.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.08.2025.

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.
2. Об избрании Генерального директора Общества.
3. Об утверждении условий сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью, составляющей менее 1% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9 ст. 29.2 Устава Общества.
4. Об одобрении совмещения должностей Генеральным директором Общества.
5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с РСБУ на 2025 год.
6. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 29.2 Устава Общества.
7. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 35, п. 40 ст. 29.2 Устава Общества.
8. Об утверждении ключевых показателей эффективности ТОП-команды.
9. Об утверждении целевого значения EBITDA на 2025 год.
10. Об утверждении дополнительного списка Участников Программы долгосрочной мотивации работников Компаний Группы «ВУШ».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dT42yGLvKEGwIDXZtBqLtQ-B-B