📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

(В соответствии с пп.1 п. 3 ст. 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу № 2 не принимали участия члены Совета директоров Общества Милотворский В.Э. и Дуров Ю.Г.).

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Типовых условий для привлечения заимствований ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Типовые условия для привлечения заимствований ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции согласно Приложению 1 к решению.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу Типовые условия
для привлечения заимствований ПАО «Магаданэнерго», утвержденные решением Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» от 20.02.2021 (Протокол от 20.02.2021 № 3-21).
ВОПРОС № 2: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по реконструкции тракта топливоподачи между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договору подряда по реконструкции тракта топливоподачи, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 3: Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго» на 2025 – 2027 годы.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ ПАО «Магаданэнерго» (далее - Общество) на 2025 – 2027 годы согласно Приложению 3 к решению.
2. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ Общества применяются, начиная с 01.01.2025.
ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 4 к решению, далее - Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 05.08.2025 № 1564пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившими силу пункты 1 – 2 решения Совета директоров Общества 27.08.2024 по вопросу № 8 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции» (протокол от 28.08.2024 № 10-24).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 августа 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 9-25 от
27 августа 2025 года.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Va3DVtb30EGFWh5fjtMm0g-B-B